.svg)
تتوقع الجهات التنظيمية السعودية برنامجاً مستمراً لمكافحة غسل الأموال، لا إعداداً لمرة واحدة. مسؤول امتثال معيّن ونائب له مسجّلان رسمياً. فحص مستمر للعقوبات والأشخاص السياسيين والأخبار السلبية. بلاغات الأنشطة والمعاملات المشبوهة تُقدّم دون تأخير. وبالنسبة لأغلب المؤسسات المالية، خاصة الجديدة أو الصغيرة، يعني بناء هذه الوظيفة داخلياً وتوظيف فريقها أشهراً من التوظيف والتدريب واختيار المورّدين قبل اليوم الأول من التغطية الفعلية. وفّر التخمين، ودع وظيفة مكافحة غسل الأموال للخبراء.
فحص مستمر للعقوبات والأشخاص السياسيين والأخبار السلبية، واعرف عميلك، واعرف شركتك، ومراقبة المعاملات، يعمل على عين
تعيين مسؤول امتثال مؤهل لمكافحة غسل الأموال استيفاءً للمتطلبات التنظيمية
تفعيل برنامج مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتشغيله يومياً
رفع التقارير التنظيمية إلى الجهة المختصة، بما في ذلك القوائم المحلية والتعاميم
سياسات مكافحة غسل الأموال ومصفوفات المخاطر والأطر المصممة لمؤسستك ونموذج عملك
ورش توعية وتدريب ودعم استشاري مستمر
احصل على تغطية تنظيمية كاملة لمكافحة غسل الأموال، بالأفراد والإجراءات والتقنية معاً في خدمة واحدة شاملة، دون إضافة اسم واحد إلى فريقك.
* نص الحاشية الخاصة بالعلامة مطلوب من مالك المحتوى.
خيار مناسب للمؤسسات التي تريد تغطية امتثال بمستوى متطلبات هيئة السوق المالية أو ساما أو الهيئة العامة للعقار أو هيئة التأمين، دون وقت وتكلفة إنشاء إدارة كاملة لمكافحة غسل الأموال. وهي مفيدة بالقدر نفسه للمؤسسات التي تعزز وظيفة قائمة، بإضافة التغطية أو الخبرة أو التقنية بنموذج جاهز للتشغيل. AML 360 تعمل بالفعل لدى عدة مؤسسات مالية في السوق.
.png)
.png)
.png)
ما يسأله قادة الامتثال قبل الاستعانة بنا.
