الوحدة 01

فحص العملاء ومراقبتهم

افحص الأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات وأكثر من 2,700 قائمة رقابية وأكثر من 600 ألف مصدر إعلامي سلبي في سير عمل مؤتمت واحد.
app.getdal.sa / الفحص
لوحة التحكم
الفحص
قوائم الرقابة
العملاء
الحالات
التقارير
الفحص / دفعة تشغيل · 28 أغسطس
فحص الكيانات
الكيانالنوعالقوائمالنتيجة
MAمحمد العتيبي
عميل
نافذمكن
سليم
NHشركة النخبة القابضة
منشأة
نافذمكن
سليم
SDسارة الدوسري
عميل محتمل
عقوباتمعرّض سياسياً
مراقبة
FHفهد الحربي
عميل
نافذمكن
سليم
OHعمر حداد
كيان مفرد
عقوباتمعرّض سياسياً
تصعيد
0
الدرجة المركبة
مراقبة أو تصعيد
تطابق الاسم48/70
تاريخ الميلاد / التأسيس7.5/15
الجنسية5/5
الجنس2.5/5
الموقع1.5/15
توصية الذكاء الاصطناعي: راجع هذا التطابق
موثوق به لدى مؤسسات خاضعة لهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي والهيئة العامة للعقار وهيئة التأمين.
2,700+
قوائم دولية للعقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً
+600 ألف
أكثر من 100 مليار نقطة بيانات وملياري كيان
~2x
من عمق بيانات منصات التقنية التنظيمية السعودية الأخرى
القوائم السعودية
قوائم وزارة الداخلية ووزارة المالية وغيرها من الجهات التنظيمية
STEP 01
سارة الدوسري
عميلعميل محتملارتباطفحص مفردAPI

أضف كياناً

عميل أو عميل محتمل أو ارتباط أو فحص مفرد لمرة واحدة. بالعربية أو الإنجليزية، أو عبر واجهة برمجة تطبيقات الفحص.
STEP 02
+2,700 قائمة رقابيةعقوباتمعرّض سياسياً+600 ألف مصدر إعلامينافذمكن
مرور واحد · كل القوائم · بالعربية والإنجليزية

عين تفحص في كل مكان

العقوبات والأشخاص المعرضون سياسياً وأكثر من 2,700 قائمة رقابية وأكثر من 600 ألف مصدر إعلامي والقوائم السعودية المحلية. في مرور واحد.
STEP 03
ليس تطابقاًتطابق حقيقي · تصعيد
إنشاء تقرير تنظيمي
مسودة تقرير معاملة مشبوهة · سجل تدقيق كامل مرفق

راجع وأبلغ

يوصي الذكاء الاصطناعي بتطابق حقيقي أو غير حقيقي، وتُنشأ التقارير التنظيمية بنقرة واحدة مع سجلات كاملة.

توقف عن الغرق في التنبيهات الخاطئة

افحص أكثر من 100 مليار نقطة بيانات وأكثر من 600 ألف مصدر إعلامي سلبي وأكثر من 2,700 قائمة رقابية مع تقليل التطابقات الخاطئة.
خوارزمية مطابقة مصممة للأسماء العربية أولاً تقلل التنبيهات الخاطئة في الأسماء العربية ونقحرتها.
يوصي الذكاء الاصطناعي بما إذا كان كل تطابق حقيقياً، ويراجع فريقك القلة التي تهم.
سير عمل المُعدّ والمُراجع للامتثال للتوجيهات التنظيمية.
خصّص حدود المطابقة ودرجات المخاطر بما يناسب احتياجاتك.
0
الدرجة المركبة
تحديد كغير مطابق
دال متأكدة بنسبة ≥95% أن هذا التنبيه لا يشير إلى الشخص أو الكيان نفسه، بسبب اختلافات واضحة في إشارات التشابه الرئيسية.
تطابق الاسم
0/70
تطابق الاسم بدقةلا
تشابه الاسم الكاملمتوسط
تشابه اسم العائلةمنخفض
تشابه الاسم الأولمنخفض
تداخل الأسماءمرتفع
التشابه الصوتيمنخفض
تاريخ الميلاد / التأسيس
± 5 سنواتغير متاح
الجنسية
الدولة نفسها + القرب الإقليميغير متاح
الجنس
مفعّلغير متاح
استيراد ملف
×
نوع القائمة
اختر القائمة للرفع
نافذ
مكن
مخصصة
انقر أو اسحب الملف وأفلته هنا
CSV, XLSX, XLS
nafith-list-sep-2026.xlsx
0%
إلغاءرفع
تم استيراد القائمة · فحص 1,240 كياناً
nafith-list-sep-2026.xlsx
رقم الطلبرقم القرارنوع الهويةرقم الهويةالجنسيةنوع الطلبالمبلغ
2-2025-0149400737545439146جواز سفرTRLSDQYRباكستانيرفع حجز43876.68
2-2025-8562735348744478837سجل تجاري6902524997هنديإفصاح97335.20
2-2025-3093317577806245059هوية وطنية1536911074سعوديإفصاح69171.75
2-2025-5197151723421409132إقامة2755346342هنديإفصاح وحجز49341.55
2-2025-8791414524166217444سجل تجاري8897157834مصريإفصاح84206.46
2-2025-2344209623267395287إقامة2663628160أردنيرفع حجز60024.56

افحص مقابل القوائم السعودية تلقائياً

وزارة الداخلية وتعاميم وزارة المالية ونزاهة وتداول ورئاسة أمن الدولة وأم القرى وغيرها.
أتمتة نافذ ومكن لمؤسسات هيئة السوق المالية. عين هي حل مكافحة غسل الأموال الوحيد الذي يؤتمت كليهما.
ارفع قوائمك المخصصة بوسوم مخصصة في ثوانٍ.
تُنشأ التقارير التنظيمية بنقرة واحدة مع سجلات قابلة للتدقيق بالكامل.

اختر متى وكيف ومَن تفحص

افحص العملاء أو العملاء المحتملين أو الارتباطات أو اسماً مفرداً لمرة واحدة.
أنت تقرر أي الكيانات تبقى تحت المراقبة المستمرة وأيها يُفحص مرة واحدة.
أحداث الفحص القابلة للتهيئة تحدد ما يطلق إعادة الفحص في مؤسستك.
يُتابع انتهاء هوية العميل تلقائياً، كميزة إضافية.
تطابق محتمل 8غير مطابق 23سليم 12مراقبة 10تصعيدالفلاتر
يمكنك نقل التطابقات إلى أي تبويب من هنا. شاهد النصيحة
الكيانالمؤشراتالتوصيةالوقت والتاريخ
سارة الدوسري
عميل محتمل
SANPEPMED
تحديد كغير مطابق
22 يناير 20254:14 م
عمر حداد
عميل
PEP
مراقبة أو تصعيد
22 يناير 20254:14 م
فهد الحربي
عميل
PEP
تحقيق
22 يناير 20254:14 م
النور القابضة
منشأة
SANPEPJUR+2
تحقيق
22 يناير 20254:14 م
التكامل والتخصيص

تتصل "عين" بأي نظام تستخدمونه بالفعل.

"عين" غير مرتبطة بنظام محدّد. سواء كنتم تشغّلون نظام إدارة علاقات عملاء مطوَّر داخلياً، أو نظام إدارة محافظ من طرف ثالث، أو مستودع بيانات داخلي، تتكامل "عين" عبر REST APIs دون الحاجة إلى تغيير بنيتكم التحتية القائمة.

وصول REST API عبر كل المنتجات : الفحص، و"اعرف عميلك"، و"اعرف عميل الاعتباري "، ومراقبة المعاملات، والتحقق من الهوية
دعم Webhooks لمحفّزات أحداث مخصّصة مع إشعارات فورية إلى أنظمتكم الخاصة
تخصيص على مستوى المنتج لتفصيل تدفّقات العمل وقواعد المخاطر والمخرجات وفق متطلبات شركتكم
لا قيود على المورّد. تعمل "عين" إلى جانب مكدّسكم التقني القائم، لا بديلاً عنه
نموذج استجابة API: نتيجة فحص عميلJSON
{
  "client_id": "CMI-2024-00421",
  "screening_status": "clear",
  "risk_score": 24,
  "risk_classification": "low",
  "country_risk": {
    "fatf_status": "compliant",
    "score": 12,
    "last_updated": "2026-06-02"
  },
  "watchlists_checked": 1847,
  "nafith_checked": true,
  "makken_checked": true
}
واجهة "اعرف عميلك" / "اعرف عملك" (API)
بدء التأهيل واسترداد تقييمات المخاطر والحالة
واجهة المعاملات (API)
إرسال المعاملات للمراقبة واسترداد التنبيهات
واجهة "اعرف عميلك" / "اعرف عميل الاعتباري " (API) — بدء التأهيل واسترداد تقييمات المخاطر والحالة
بدء التأهيل واسترداد تقييمات المخاطر والحالة
Webhooks
إشعارات فورية للتنبيهات والتغييرات وانتهاء الصلاحية
منصة عينالعميل أالإنتاجUATمعزولالعميل بالإنتاجUATمعزولالعميل جالإنتاجUATمعزولقواعد بيانات إنتاج واختبار مخصصة لكل عميل.
ليست مجرد خدمة SaaS عادية

عزل بيانات العملاء بمعايير القطاع المالي.

يُزوَّد كل عميل في عين بقاعدتي بيانات مخصصتين للإنتاج وبيئة الاختبار (UAT)، بما يوفر فصلاً على مستوى قاعدة البيانات بين العملاء، وكذلك بين بيئتي الاختبار والتشغيل الفعلي.

وبدلاً من الاعتماد فقط على معرّفات منطقية للعملاء داخل قاعدة بيانات مشتركة، تعزل عين بيانات كل عميل على مستوى قاعدة البيانات. تقلّل هذه البنية مخاطر انكشاف البيانات بين العملاء، وتحدّ من نطاق تأثير أي حادثة، وتتيح لكل عميل نسخاً احتياطياً واستعادةً واحتفاظاً وإدارةً لدورة حياة البيانات بشكل مستقل.

لقد كانت منصة مكافحة غسل الأموال من دال بمثابة نقطة تحول حقيقية بالنسبة لنا. إلى جانب الفحص الشامل العالمي للأشخاص المعرضين سياسياً والعقوبات، قامت بأتمتة وتبسيط إعداد تقارير هيئة السوق المالية، مما وفر لنا وقتاً وجهداً كبيرين. ما يميز دال هو فهمهم العميق لمتطلبات هيئة السوق المالية وكيفية تطبيق الأمور عملياً، فهم يبسطون العملية ويجعلون تنفيذها أسهل بكثير. علاوة على ذلك، دعم العملاء لديهم استثنائي: تأتي الردود بسرعة، غالباً خلال ساعة، وهم لا يكتفون بالاستماع للملاحظات بل يتصرفون بناءً عليها، ويعكسون وينفذون التحسينات دون تأخير. التزامهم ومرونتهم وموثوقيتهم جعلتهم ليسوا مجرد مزود حلول، بل شريكاً موثوقاً لنا في بيناكل المالية.

مها الذيبان
رئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال، بيناكل المالية
Testimonial logo

بدأت دال من حيث توقّف الآخرون، وسرعان ما أصبح اعتمادنا الكامل على منصتها. وتبرز قوتها الحقيقية في التعامل مع نافذ، مكن، والوصول للميديا السلبي عن الأشخاص. تطور سريع ملحوظ للمنصة، ومع هذا الفريق الشغوف، يصعب تخيّل أين ستصل بعد عام من الآن!

نورة البراق
الرئيس التنفيذي للالتزام، تام المالية
Testimonial logo

أتاحت لنا عين مرونة في بناء تقييم مخاطر العملاء بما يعكس طبيعة أنشطتنا ومنتجاتنا من خلال قابلية تخصيص عوامل المخاطر والأوزان. كما ساهمت لوحة التحكم في تحسين متابعة الحالات والقضايا القائمة من خلال توفير رؤية أوضح لحالة كل عميل والإجراءات المطلوبة عليه، مما دعم سرعة المعالجة، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

تركي العيدي
رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال، دينار
Testimonial logo

أضافت منتجات عين قيمة ملموسة لأعمالنا من خلال حل شامل يرتقي بكفاءة العمليات الداخلية. وقد مكّنتنا جاهزية المنصة وسرعة استجابة فريق دال من تفعيل المنتجات خلال أقل من أسبوع من التوقيع، بما ساهم في تسريع التبنّي ورفع كفاءة فرق العمل وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز المهام.

عبدالله العندس
الرئيس التنفيذي، ودائع
Testimonial logo

أسباب إضافية لاختيار حل فحص العملاء ومراقبتهم من عين

مطابقة بالعربية أولاً

خوارزمية مطابقة مبنية للأسماء العربية، تقلل التنبيهات الخاطئة في النقحرة.

توصيات المطابقة بالذكاء الاصطناعي

توصي عين بما إذا كان التطابق حقيقياً، فينهي المحللون قائمة الانتظار أسرع.

فحص أي نوع من الكيانات

العملاء أو العملاء المحتملون أو الارتباطات أو اسم مفرد لمرة واحدة.

مراقبة أو فحص لمرة واحدة

أنت تقرر أي الكيانات تبقى تحت المراقبة المستمرة وأيها يُفحص مرة واحدة.

أحداث فحص قابلة للتهيئة

حدد ما يطلق إعادة الفحص بما يناسب طريقة عمل مؤسستك.

تقارير تنظيمية تلقائية

تقارير عدم التطابق لمؤسسات هيئة السوق المالية والإفصاحات التنظيمية، تُنشأ دون عمل يدوي.

معايير مطابقة قابلة للتخصيص

اضبط معايير المطابقة من الواجهة. لا حاجة لطلب دعم.

سجلات كاملة قابلة للتدقيق

كل قرار فحص مسجّل وجاهز للفحص.
الدعم

الأسئلة الشائعة

ما القوائم الرقابية التي تفحص عين مقابلها؟
أكثر من 2,700 قائمة رقابية عامة دولية، وقوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً العالمية، وأكثر من 600 ألف مصدر إعلامي سلبي.
هل تغطي عين القوائم السعودية المحلية؟
نعم. تؤتمت عين نافذ ومكن، وتغطي قوائم وتعاميم وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
كيف تتعامل عين مع الأسماء العربية؟
بخوارزمية مطابقة مبنية للأسماء العربية أولاً. يعمل الفحص بالعربية والإنجليزية.
هل الفحص لمرة واحدة أم مستمر؟
خيارك، لكل كيان. يُعاد فحص الكيانات المراقبة مع تغير القوائم، وتُفحص الأخرى مرة واحدة.
هل تتابع عين انتهاء هوية العميل؟
نعم. يُحدد انتهاء هوية العميل ويُتابع تلقائياً.

تقنية التزام مصصمة للقطاع المالي السعودي .

أتمتوا 90% من مهام مكافحة غسل الأموال. ابدؤوا بعرضٍ تجريبي.