نموذج تحديد احتياجات عين

قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا وقوائم المراقبة الدولية، وقوائم المراقبة السعودية المحلية، ونافذ ومكّن، والمراقبة المستمرة

«اعرف عميلك» الإلكتروني وتهيئة العملاء، ومسارات تأهيل العملاء القائمة على المخاطر، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة المعززة، والاعتمادات، و«اعرف منشأتك» وكشف المستفيد الحقيقي

الفحص مقابل مصادر عالمية للتقارير الإعلامية السلبية

اختره لتغطية العملاء بهويات أجنبية، ثم حدد الفحوصات التي تحتاجها