مكافحة غسل الأموال و«اعرف عميلك» والفحص في السعودية، بشرح واضح

لا تعتمد هيئة السوق المالية برمجيات «اعرف عميلك». ما تطلبه الأنظمة من المؤسسة المرخصة، وأربعة عشر بندًا تتحقق منها قبل اختيار المنصة، مع بيان ما هو متطلب نظامي وما هو ممارسة جيدة.

ينقل «نافذ» الأوامر القضائية إلى مؤسسات السوق المالية في المملكة عبر هيئة السوق المالية. ما هو فحص «نافذ» و«مكّن»، وكيف يختلف عن فحص العقوبات، وكيف تنفّذ المؤسسة كل أمر.